Pinigų plovimas

Kas yra pinigų plovimas:

Pinigų plovimas yra procesas, kai pelnas, gautas iš neteisėtos veiklos, yra „išvalytas“ arba paslėptas, kad jie galėtų būti teisėtai kilę .

Už šią operaciją atsakingi asmenys verčia neteisėtos ir nusikalstamos veiklos (pvz., Narkotikų prekybos, korupcijos, ginklų prekybos, prostitucijos, nusikaltimų, terorizmo, prievartos, mokesčių sukčiavimo ir kt.) Vertes. paslėptas, atsirandantis dėl teisėtų komercinių operacijų ir, žinoma, gali būti įsisavinamas finansų sistema.

Dažnai didelės pinigų sumos naudojamos natūra, kad būtų sumokėta už nekilnojamojo turto, pvz., Prabangių rezidencijų, ar automobilių ir kitų prabangos prekių pirkimą.

Pinigų plovimas gali vykti įvairiais būdais, pvz., Nelegalių pinigų sumaišymas su bendrovės teisiniu kapitalu ir jo pateikimas kaip pajamos iš jos, taip pat per priekines įmones, kurios dirba tik šiai praktikai.

Kita forma - finansų įstaigų pareigūnų, kurie nepraneša valdžios institucijoms apie atliktus sandorius, bendrininkavimas.

Kiti neteisėto kapitalo išskaidymo pavyzdžiai yra pinigų plovimas internetu, elektroniniu būdu, importas ir eksportas, kai prekės yra perkamos nešvariais pinigais, ir stebėjimas yra sunkesnis.

Pinigų plovimas vis dar gali būti atliekamas per vadinamąjį „skruzdžių darbą“, kai pinigai yra padalyti tarp daugelio žmonių, kurie ją naudoja, nesukeldami įtarimų, nes jie yra nedideli.

Brazilijoje vadinamasis „ Pinigų plovimo įstatymas“ (1998 m. Kovo 3 d. Įstatymas Nr. 9, 613 ir 2012 m. Liepos 9 d. Įstatymas Nr. 12, 683) numato sankcijas už nusikaltimus, susijusius su turto plovimu ar slėpimu, teises ir vertybes.

Bauda už pinigų plovimo nusikaltimą yra nuo trejų iki dešimties metų kalėjimo, be baudos, kuri gali siekti 20 mln.

Taip pat žr. 2 langelio reikšmę.